Receita Federal e Polícia Civil fazem operação em SP contra esquema milionário de dinheiro ilícito ao exterior

Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de São Paulo e Guarulhos. Participam da ação policiais da Divisão de Crimes contra a Administração do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.

Segundo a Receita Federal, o dinheiro enviado serve aos interesses do crime organizado, como facções criminosas. Na investigação, foi constatado que os operadores financeiros foram responsáveis pela circulação de quase R$ 500 milhões em duas contas bancárias, de duas empresas de fachada.

Os valores depositados nessas contas bancárias eram pulverizados em outras contas, como forma de dificultar o rastreamento. Depois, o dinheiro era remetido ao exterior.

Ainda conforme a investigação, tanto os operadores financeiros como os recursos que circularam nas contas estavam à margem dos sistemas e dos controles da Receita Federal.

Os valores sonegados nas transações investigadas nessa fase da operação ultrapassam R$ 100 milhões, segundo estimativa da Receita Federal.