{"id":14218,"date":"2026-07-08T16:34:29","date_gmt":"2026-07-08T19:34:29","guid":{"rendered":"http:\/\/metropoleemfoco.com.br\/?p=14218"},"modified":"2026-07-08T16:34:29","modified_gmt":"2026-07-08T19:34:29","slug":"14218","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/metropoleemfoco.com.br\/?p=14218","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"
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FBI investiga opera\u00e7\u00f5es financeiras da Federa\u00e7\u00e3o Argentina de Futebol nos Estados Unidos, diz jornal<\/h1>\n<\/div>\n
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Os investigadores do Departamento de Justi\u00e7a procuram compreender como funcionava a entidade chefiada pelo presidente da AFA, como canalizou quantias superiores a 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s do seu sistema financeiro.<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n
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O presidente da Associa\u00e7\u00e3o Argentina de Futebol, Claudio Fabian Tapia, durante a Copa do Mundo. \u2014 Foto: JUAN MABROMATA \/ AFP<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
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Em meio \u00e0s festividades pela classifica\u00e7\u00e3o para as quartas da Copa do Mundo 2026, a Argentina \u00e9 alvo de investiga\u00e7\u00f5es pelo FBI e procuradores-gerais. A investiga\u00e7\u00e3o atinge diretamente a Federa\u00e7\u00e3o Argentina por transa\u00e7\u00f5es comerciais com a empresa TourProdEnter LLC.<\/p>\n<\/div>\n

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A informa\u00e7\u00e3o foi divulgada pelo jornal La Naci\u00f3n, dizendo que procuradores federais e agentes do FBI come\u00e7aram a colher depoimentos sobre as opera\u00e7\u00f5es financeiras realizadas pela AFA nos Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n

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Segundo o jornal, os investigadores do Departamento de Justi\u00e7a procuram compreender como funcionava a entidade chefiada pelo presidente da AFA, como canalizou quantias superiores a 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s do seu sistema financeiro e se algumas dessas opera\u00e7\u00f5es podem ter resultado em crimes sob jurisdi\u00e7\u00e3o dos EUA.<\/p>\n<\/div>\n

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Agentes do FBI se reuniram com o empres\u00e1rio Guillermo Tofoni em uma reuni\u00e3o por meio da plataforma de videoconfer\u00eancia Zoom, analisando se certas opera\u00e7\u00f5es ligadas \u00e0 AFA poderiam constituir crimes como lavagem de dinheiro ou fraude no sistema banc\u00e1rio dos EUA.<\/p>\n<\/div>\n

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O caso nasceu de uma abordagem da ent\u00e3o ministra da Justi\u00e7a da Argentina, Patricia Bullrich, mas que acabou sendo arquivado inicialmente. Dessa forma, a investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a tomar forma em 2025, por meio de tr\u00eas procuradores-gerais: Patrick Gushue e Christopher Ting, sediados em Washington, e Michael Berger, no Distrito Sul da Fl\u00f3rida.<\/p>\n<\/div>\n

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Gushue, membro da Unidade de Integridade Banc\u00e1ria do Departamento de Justi\u00e7a, participou de investiga\u00e7\u00f5es relacionadas a crimes financeiros. Berger, advogado, atuou no caso que resultou na condena\u00e7\u00e3o do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ram\u00f3n Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro em Miami.<\/p>\n<\/div>\n

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O La Naci\u00f3n destaca que h\u00e1 diversos documentos que refor\u00e7am a suspeita.<\/p>\n<\/div>\n

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Em meio a isso, o presidente da federa\u00e7\u00e3o argentina, Claudio Fabian Tapia, conhecido como ‘Chiqui’, est\u00e1 nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Ele foi autorizado pela Justi\u00e7a da Argentina a viajar mesmo sendo investigado por desvio de contribui\u00e7\u00f5es da previd\u00eancia e impostos. A autoriza\u00e7\u00e3o veio atrav\u00e9s de uma fian\u00e7a.<\/p>\n<\/div>\n

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Tanto Tapia, como o dirigente da AFA Pablo Toviggino est\u00e3o entre os principais alvos.<\/p>\n<\/div>\n

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O foco na empresa come\u00e7ou no momento em que ela assumiu a fun\u00e7\u00e3o de agente de cobran\u00e7a dos contratos que a AFA assinou com patrocinadores e outras empresas.<\/p>\n<\/div>\n

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A TourProdEnter LLC funcionava como um ve\u00edculo de arrecada\u00e7\u00e3o para os contratos internacionais da AFA, canalizando centenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares de multinacionais como a Adidas (US$ 60 milh\u00f5es) e a Warner (US$ 40 milh\u00f5es).<\/p>\n<\/div>\n

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No total, a empresa teria administrado cerca de R$ 1,34 bilh\u00e3o das receitas da associa\u00e7\u00e3o de futebol da Argentina. Apesar disso, n\u00e3o se sabe o destino desses recursos.<\/p>\n<\/div>\n

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Cerca de US$ 57 milh\u00f5es (quase R$ 300 milh\u00f5es) teriam sido distribu\u00eddos entre empresas e benefici\u00e1rios relativos a organiza\u00e7\u00e3o argentina, sem uma justificativa financeira, segundo o jornal.<\/p>\n<\/div>\n

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O dinheiro teria sido movimentado nos bancos Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank.<\/p>\n<\/div>\n

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At\u00e9 agora, n\u00e3o existe den\u00fancia formal. Mesmo assim, o Departamento de Justi\u00e7a americano avalia convocar o governo Javier Milei para mais acesso a informa\u00e7\u00f5es sigilosas.<\/p>\n<\/div>\n

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Em contato com o La Naci\u00f3n, os representantes da AFA nos EUA defenderam cautela sobre o caso. O embaixador da entidade no pa\u00eds, Tom\u00e1s Regalado, destacou que as dilig\u00eancia n\u00e3o significam nada no momento, nem responsabilidade criminal e nem culpa e que aguardam mais investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Fonte: CBN<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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