{"id":7849,"date":"2023-08-02T13:32:37","date_gmt":"2023-08-02T16:32:37","guid":{"rendered":"http:\/\/metropoleemfoco.com.br\/?p=7849"},"modified":"2023-08-02T13:32:37","modified_gmt":"2023-08-02T16:32:37","slug":"receita-federal-e-policia-civil-fazem-operacao-em-sp-contra-esquema-milionario-de-dinheiro-ilicito-ao-exterior","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/metropoleemfoco.com.br\/?p=7849","title":{"rendered":"Receita Federal e Pol\u00edcia Civil fazem opera\u00e7\u00e3o em SP contra esquema milion\u00e1rio de dinheiro il\u00edcito ao exterior"},"content":{"rendered":"
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Segundo a Receita Federal, operadores financeiros foram respons\u00e1veis pela circula\u00e7\u00e3o de quase R$ 500 milh\u00f5es em duas contas banc\u00e1rias, de duas empresas de fachada. Investiga\u00e7\u00f5es apontam rela\u00e7\u00e3o de dinheiro com tr\u00e1fico de drogas e contrabando.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\"Opera\u00e7\u00e3o<\/figure>\n<\/div>\n

Opera\u00e7\u00e3o da Receita Federal com a Pol\u00edcia Civil contra esquema milion\u00e1rio de dinheiro il\u00edcito \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Receita Federal<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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A Receita Federal e a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo realizam nesta quarta-feira (2) uma opera\u00e7\u00e3o contra a atua\u00e7\u00e3o de operadores financeiros respons\u00e1veis por um milion\u00e1rio esquema de remessas de dinheiro il\u00edcito ao exterior ligado ao tr\u00e1fico de drogas e contrabando de produtos importados.<\/p>\n<\/div>\n

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Sete mandados de busca e apreens\u00e3o est\u00e3o sendo cumpridos nos munic\u00edpios de S\u00e3o Paulo e Guarulhos. Participam da a\u00e7\u00e3o policiais da Divis\u00e3o de Crimes contra a Administra\u00e7\u00e3o do Departamento de Pol\u00edcia de Prote\u00e7\u00e3o \u00e0 Cidadania e auditores-fiscais e analistas-tribut\u00e1rios da Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Opera\u00e7\u00e3o<\/figure>\n<\/div>\n

Opera\u00e7\u00e3o da Receita Federal e Pol\u00edcia Civil em S\u00e3o Paulo e Guarulhos \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Segundo a Receita Federal, o dinheiro enviado serve aos interesses do crime organizado, como fac\u00e7\u00f5es criminosas. Na investiga\u00e7\u00e3o, foi constatado que os operadores financeiros foram respons\u00e1veis pela circula\u00e7\u00e3o de quase R$ 500 milh\u00f5es em duas contas banc\u00e1rias, de duas empresas de fachada.<\/p>\n<\/div>\n

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Os valores depositados nessas contas banc\u00e1rias eram pulverizados em outras contas, como forma de dificultar o rastreamento. Depois, o dinheiro era remetido ao exterior.<\/p>\n<\/div>\n

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Ainda conforme a investiga\u00e7\u00e3o, tanto os operadores financeiros como os recursos que circularam nas contas estavam \u00e0 margem dos sistemas e dos controles da Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n

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Os valores sonegados nas transa\u00e7\u00f5es investigadas nessa fase da opera\u00e7\u00e3o ultrapassam R$ 100 milh\u00f5es, segundo estimativa da Receita Federal.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Mandados<\/figure>\n

Mandados de busca e apreens\u00e3o durante opera\u00e7\u00e3o da Receita Federal e Pol\u00edcia Civil em SP \u2014 Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Receita Federal<\/p>\n

Fonte: G1<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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